JP Risk & Advisory biedt bedrijven, financiële instellingen en derden gespecialiseerde
expertise die nodig is op het gebied van compliance en wet- en regelgeving.
Het accepteren van nieuwe klanten en het monitoren van bestaande klanten kent vanwege
de steeds wijzigende wet- en regelgeving uitdagingen.
Bent u bekend met:
- OFAC en Europese sancties
- Politiek Prominente Personen (PEP’s)
- Uiteindelijk Belanghebbende(n) en het begrip (Pseudo)-UBO
- Reputatie en integriteit van uw cliënt, statutair bestuurder(s), RvC of RvT
- Identificeren en het treffen van redelijke maatregelen om de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende van uw (potentiële) cliënt te verifiëren en
- Nemen van redelijke maatregelen om inzicht te verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt.
Bovenstaande is slechts een greep uit de vele risico’s die uw organisatie loopt indien u niet
compliant bent. JP Risk & Advisory bezit ruime kennis en ervaring om uw van dienst te zijn.
Op 27 september 2020 trad het implementatiebesluit ‘registratie van uiteindelijk
belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische vennootschappen’ in werking
(Staatsblad 2020, 339). Het betreft de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren
van informatie over de uiteindelijk belanghebbende (ultimate Beneficial Owner).
