Adviesbureau voor risico analyse en vraagstukken op het gebied van compliance en fraude.
Een risicoanalyse is een methode waarbij nader benoemde risico’s worden gekwantificeerd door het bepalen van de kans dat een dreiging zich voordoet en de gevolgen daarvan: Risico = Kans x Gevolg. De risicoanalyse is de eerste stap binnen het risicomanagementproces
JP Risk & Advisory biedt bedrijven, financiële instellingen en derden gespecialiseerdeexpertise die nodig is op het gebied van compliance en wet- en regelgeving. Het accepteren van nieuwe klanten en het monitoren van bestaande klanten kent vanwegede steeds wijzigende wet- en regelgeving uitdagingen. Bent u bekend met: OFAC en Europese sancties Politiek Prominente Personen (PEP’s) Uiteindelijk …